通讯员 陈利沙 刘明有 报道 4月26日，完美体育2022年年度董事会和监事会在华钰矿业北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，公司全体董事、监事、公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席和列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《完美体育章程》的规定。会议由公司董事长刘良坤先生主持，与会董事以记名投票的方式审议并通过了《关于完美体育2022年度总经理工作报告的议案》、《关于完美体育2022年度董事会工作报告的议案》、《关于完美体育2022年度监事会工作报告的议案》、《关于<完美体育2022年年度报告>及摘要的议案》、《关于完美体育2022年度利润分配预案的议案》、《关于完美体育修订公司章程的议案》、《关于完美体育修订公司董事会议事规则的议案》、《关于<完美体育2023年第一季度报告>的议案》等共计十五项议案。同时，公司将于2023年5月25日下午13：00在拉萨总部召开2022年年度股东大会。

2022年度，公司实现销售收入5.64亿元，归属于上市公司股东净利润1.50亿元。2023年第一季度，公司实现销售收入1.53亿元，归属于上市公司股东净利润1547万元。

为增强公司持续发展能力，把握这轮稀贵金属发展机遇，公司先后完成“塔铝金业金、锑矿项目”、“埃塞金矿项目” 、“泥堡金矿项目”的股权收购工作；2022年7月份，塔铝金业项目已竣工并正式投产。根据公司目前的经营情况，为了保证在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金锑矿山生产经营稳定、保证公司其他项目顺利竣工投产，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议并提交公司股东大会审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和股东利益情况。

会上，董事长刘良坤先生代表董事会做了工作报告：华钰矿业历经多年的发展与积累，拥有专业的人才团队和丰富的矿山开发管理经验。2022年，随着公司的发展壮大，市场环境的瞬息万变，公司承载着更重的使命和责任，也对我们的管理工作提出了更高的标准和更严苛的要求，我们需要不断学习上市公司规范治理新政策，提升公司内部管理水平，使企业在资本市场健康、良性、可持续发展，维护好企业良好公众形象。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《完美体育董事会议事规则》等相关规则规定，董事会已根据工作需要召开董事会会议，并及时召集股东大会会议，向股东大会报告工作，认真贯彻股东大会决议，不断完善公司规章制度及规范企业行为，并认真研究和科学合理地制定公司的经营计划、投资方案和年度财务预算、决算方案，并督促检查经营管理层工作，使年度内各项工作按计划顺利稳步推进，确保年度内各项目标圆满完成。

随着公司在资本市场稳步发展及经验的积累，2023年将结合公司发展战略目标，通过实体产业与资本市场的有效结合，拓宽融资渠道，加快资源储备步伐，迅速扩大公司资产规模；确保在产项目年度生产经营目标的实现，在建项目顺利推进，提升资源变现能力，增强公司盈利能力，并进一步加强并落实安全环保管理工作，执行并落实国家安全环保政策，强化培训提升员工素质，塑造公司的企业文化，确保公司圆满完成2023年的各项工作指标。